Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), vào đầu tuần này, ông Lee Hyung-ju, người đứng đầu Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU), đã có cuộc gặp với bà Andrea Gacki, Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Washington.

KoFIU là đơn vị trực thuộc FSC, có nhiệm vụ chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

Tại cuộc gặp, ông Lee nhấn mạnh hai nước nên đẩy mạnh hợp tác xuyên quốc gia trong việc chống rửa tiền tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời chỉ ra thực trạng các vụ lừa đảo trực tuyến tại một số quốc gia Đông Nam Á có liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Đặc biệt, cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng các nỗ lực truy quét rửa tiền cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân để có thể phát hiện sớm các hành vi vi phạm.

Đáp lại, bà Gacki khẳng định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và nhất trí tăng cường trao đổi thông tin giữa hai cơ quan để triệt phá các loại hình hoạt động bất hợp pháp khác nhau.